Îles Turques-et-Caïques
| GAFI | Hors liste |
| Pays tiers à haut risque (UE) | Non |
| Sanctions UE | Aucun programme pays |
| OFAC | Aucun programme pays |
| Liste fiscale UE | Annexe I |
| ETNC France | Oui |
| Indice de Bâle (risque de blanchiment) | — |
| Indice de perception de la corruption | — |
Historique
| 9 octobre 2026 | Annexe I UE - maintien, conclusions du Conseil du 09/10/2026 |
| 17 février 2026 | Ré-ajout Annexe I UE - Conseil 17/02/2026 |
| 20 février 2024 | Retrait Annexe I UE |
| 3 février 2023 | Inscription ETNC - arrêté du 03/02/2023 (art. 238-0 A, 2 bis 1°) |
| 4 octobre 2022 | Ajout Annexe I UE - Conseil 04/10/2022 |
| 4 avril 2012 | Retrait ETNC - Arrêté 04/04/2012 (convention signée) |
| 14 avril 2011 | Inscription ETNC - arrêté du 14/04/2011 (art. 238-0 A, 2 b) |