Venezuela
| GAFI | Liste grise |
| Pays tiers à haut risque (UE) | Oui, depuis le 5 août 2025 |
| Sanctions UE | Ciblé — Gel avoirs dirigeants |
| OFAC | Étendu |
| Liste fiscale UE | Non |
| ETNC France | Non |
| Indice de Bâle (risque de blanchiment) | 7.55 |
| Indice de perception de la corruption | 10 (rang 178) |
Historique
| 5 août 2025 | Ajout PTHR UE |
| 28 juin 2024 | Ajout GAFI grey |
| 13 novembre 2017 | Sanctions UE ciblées - Règlement 2017/2063 |
| 9 mars 2015 | OFAC programme Venezuela - EO 13692 (mesures ciblées) |